Curso Online: Prevención de Blanqueo de Capitales.
Enfoque Práctico de Prevención de Blanqueo de Capitales para profesionales del sector.
Dentro de los sujetos obligados se encuentran:
- Asesores Fiscales
- Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 €
- Notarios
- Registradores de la Propiedad
- Entidades de Crédito
- Entidades aseguradoras de vida
- Empresas de inversiones
- Entidades gestoras de fondos de pensiones
- Fundaciones y Asociaciones
- Servicios Postales
- Empresas de cambio de moneda y de pago
- Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
- Promotores y agentes inmobiliarios
- Auditores de Cuentas
- Casinos de juego
- Joyerías, comercios de arte o antigüedades
- Empresas de transporte de fondos
- Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar
- Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 €
- Notarios
- Registradores de la Propiedad
- Entidades de Crédito
- Entidades aseguradoras de vida
- Empresas de inversiones
- Entidades gestoras de fondos de pensiones
- Fundaciones y Asociaciones
- Servicios Postales
- Empresas de cambio de moneda y de pago
- Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
- Promotores y agentes inmobiliarios
- Auditores de Cuentas
- Casinos de juego
- Joyerías, comercios de arte o antigüedades
- Empresas de transporte de fondos
- Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar
El Club del Asesor en Cifras
La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS orientados a detectar las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción que puede ser sancionadas con multas de hasta 150.000€.
Destacaría el servicio post venta, cada vez que tengo una duda en periodo impositivo me la resuelven satisfactoriamente. El personal es amable, profesional y resolutivo.
Llevo casi 20 años utilizando los programas del Club del Asesor, lo que antes era una empresa de informática se ha convertido en nuestro proveedor de servicios; seguro, formación… Gracias por estar ahí.
Tanto los ponentes como el contenido de muchos de sus cursos son de gran interés para el personal de nuestra empresa. Me resulta muy cómodo el no tener que desplazarme y poder formarme desde mi propio despacho.
Empresas con las que trabajamos
