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Ponente: Miguel Barrero Lombardo

Trainer formador especialista en LPBC

Contenido del Seminario

En el Seminario Online de Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales se responderán las siguiente cuestiones:

  • ¿Qué autoridad actúa como organismo de control en materia PBC en España?
  • ¿Qué es un sujeto obligado?
  • ¿Cómo saber si su empresa o usted mismo son sujetos obligados?
  • ¿Qué actividades se consideran como “blanqueo de capitales“?
  • ¿Qué medidas preventivas deben adoptar los sujetos obligados?
  • ¿Qué tipo de comunicaciones deben establecer los sujetos obligados con el SEPBLAC?
  • ¿Qué debe hacer un sujeto obligado si el SEPBLAC le solicita información?
  • ¿Cómo debe gestionar un sujeto obligado a la LPBC los datos personales de sus clientes?
  • ¿A qué sanciones se expone un sujeto obligado que no cumpla con la LPBC?

Puedes enviarnos tus consultas a adecla@adecla.es para que puedan ser respondidas durante la sesión, al menos con 24 horas de antelación a la fecha del curso.

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GRATUITO

 

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